一件ずつ見ると自然に見える請求でも、複数の人物や事業者、住所との関係を並べると、追加調査が必要な共通点が見える場合があります。
質問例
- 確認対象の請求に繰り返し登場する人物や事業者は？
- 同じ修理店、医師、住所を共有する請求を示してください。
- これらの請求がどうつながっているか、出典付きで見せてください。
- 詳しく確認すべき集まりはありますか？
既存の調査に、関係の根拠を加える。
既存の不正検知システムに代わって断定するのではなく、関係と資料を調査担当者が読み解くための補助を想定しています。共通する住所や事業者があることだけでは、不正の証明にはなりません。